比特币提现会被银行查吗？会被监控吗？

众所周知，国内对于比特币的态度一直都不是很友好，但是比特币交易对于全球来说目前依旧是合法的，并且在中国进行比特币的交易的人可一点都不少。随着区块链技术的发展与加密市场的火爆，投资比特币的投资者也在...

众所周知，国内对于比特币的态度一直都不是很友好，但是比特币交易对于全球来说目前依旧是合法的，并且在中国进行比特币的交易的人可一点都不少。随着区块链技术的发展与加密市场的火爆，投资比特币的投资者也在变得越来越多，虽然近几年国内一直在加大对于机密货币市场的监管力度，但是这也没有减少投资者们对于币圈投资的积极性，大家依旧前仆后继的进入这一市场。那么比特币提现会被银行查吗？很多投资者想知道比特币提现会被监控吗？接下来就让币大师小编来说一说。

比特币提现会不会被银行查，主要看提现金额达到多少。假设提现一个比特币(30多万人民币)，将这笔钱转入个人账户，是会被查的。如果是企业账户则不一定，很多企业每天流水金额都达到几亿。

除此之外，要是提现的钱是美元或者日元，被查的可能性更加大。现在美国，已经开始对比特币交易进行征税，其它国家也在跟进这个税收政策。如果没有如实报告，可能涉嫌偷税漏税。

最近一段时间以来，中国一直在加大力度对加密货币的监管力度。据环球网报道，中国90%以上的比特币采矿能力将关闭。上周五，四川有关部门下令立即停止向虚拟货币采矿项目供电。

央行认为，由于监管问题，这些加密货币扰乱了正常的经济秩序，增加了非法跨境转移资产和洗钱等非法犯罪活动。比如为赌博犯罪者，提供一种资金转移渠道。央行加大对比特币打击力度，今日开始，比特币提现会被银行查。不仅仅是中国，韩国也因为偷税漏税问题，和其它经济犯罪问题，开始对加密货币进行打击。

全文导读 比特币期货又被称之为比特币合约，它是一种不需要持有数字货币就可以进行的交易，它与必须要实际持有数字货币的币币交易还是有很大的不同的。比特币合约可以通过预测比特币的价格来对冲风险，也就是说，我们投资于这种交易方式

1. 持有人将持有虚拟货币免费赠与他人，289号文件定义比特币具有虚拟商品的属性，从法律角度来看，作为虚拟商品赠与行为应属于意义自治的范畴，但受赠人需要向中国税务机关申报个人所得税，如申报纳税，涉嫌逃税；

2. 持有人以支付人民币的方式在中国购买虚拟货币，然后以任何形式出售提现为外币，或者持有人以支付外币的方式在海外购买虚拟货币，然后以任何形式出售提现为人民币。在上述情况下，无论货币交易在买卖之间转换了多少次，本质上都违反了中国外汇管制的有关规定，涉嫌洗钱；

3. 持有人将合法取得的虚拟货币以个人交易方式转让给他人，而不涉及洗钱和逃税，94号公告和289号文件未明确禁止，但不受政策鼓励；

4. 持有人为中国公民，在知情知情的情况下将其持有的虚拟货币出售给他人，并变相帮助他人非法出入境，他也涉嫌洗钱。如果他人的资金本身是非法收入，它可能涉及更多的犯罪。

综上所述，就是币大师小编对于比特币提现会被银行查吗以及比特币提现会被监控吗这两个问题的回答，希望币大师小编的这篇关于比特币提现会不会被查的文章能够帮助各位投资者对现在中国的一个监管情况有更加深入的了解。币大师小编在这里提醒各位投资者，目前国内是不建议比特币交易的，大家如果想要投资比特币的话，一定要在法律允许的情况进行投资，投资前应该了解相关的法律条案，在投资的过程中有哪些事情是不允许的我们都应该提前了解清楚，坚决不做违反法律的事情。

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