要说近两年最为火爆的投资项目，就不得不提数字货币，毕竟目前数字货币中的比特币市值已经成为了全球第六，这也是数字货币备受投资者欢迎的原因之一，了解数字货币投资的人都知道，目前数字货币交易方式中分为场...
要说近两年最为火爆的投资项目，就不得不提数字货币，毕竟目前数字货币中的比特币市值已经成为了全球第六，这也是数字货币备受投资者欢迎的原因之一，了解数字货币投资的人都知道，目前数字货币交易方式中分为场内交易和场外交易，而本文主要聊的就是场外交易，那么，数字货币场外交易到底是什么意思呢？接下来币大师小编就给大家通俗讲解一下数字货币场外交易是什么意思？
数字货币场外交易交易直接发生在双方之间，其中一方通常是“柜台”——专门用于买卖特定资产类别的生意。在场外交易中，双方首先就价格达成一致，然后在两者之间进行资产的转移。这种直接的交换媒介是OTC市场不透明的主要原因是，除了参与者，没有人能理解交易价格和数量，场外会有各种资产进行交易。
在传统市场，美国公司股票的场外交易要比纳斯达克和纽交所加起来还多。数万亿美元的债券、商品、货币、衍生品(比如2008年金融危机期间臭名昭着的抵押贷款证券)，以及其他许多复杂的金融工具每年都在场外进行交易。仅衍生品的场外交易每年的名义价值就达到600 万亿美元。
总言之，场外交易市场是全球金融体系中大部分交易发生的地方。
1、诈骗风险：
由于数字货币OTC交易多未执行KYC认证措施，未签订交易合同，虚拟数字货币交易对应一系列字符地址支付，字符地址对应哪个主体难以跟踪，大多数大宗数字货币OTC交易双方之间有一个或多个环节，交易链接长，过程难以控制，容易遇到欺诈，即交易对手收到货币后消失。
对此，币大师小编建议，交易若并非发生在熟悉的主体之间，建议进行KYC真实身份认证。无论双方是否熟悉，仍建议签订交易合同。为避免欺诈可追溯源头，追究相关责任主体。
2、洗钱风险：
对于大宗数字货币OTC就场外交易而言，洗钱风险很高。如果交易方涉及洗钱，则交易对手涉及参与或协助洗钱的法律风险。
对此，币大师小编建议，在进行OTC交易前除外KYC除认证外，询问和了解对方的交易背景和资金来源，并尽量要求对方提供相应的资金来源证据，记录询问过程，并要求对方配合签字。在KYC在合法判断和确认资金来源的基础上进行交易，将极大地避免洗钱的法律风险。
3、交易方违约风险：
全文导读 众所周知，区块链的主要技术就是节点竞争进行记账，而竞争就要有裁判，而共识机制就相当于竞争众多裁判，现如今不同的区块链采用的可能就是不同的共识机制，因此市面上的共识机制有很多，其中最为常见的就是pow共识机制和pos共识机制
数字货币OTC交易往往容易遭受对方未交付或延迟交付的违约风险。Filcoin在期货交易中，当交易对手达成交易合同时，手头可能没有货币，这很容易导致到期无法交付或延迟交付。此外，虚拟数字货币的价格可能会在短时间内经历大幅波动。一旦货币价格在交易到期日大幅上涨，交易对手很容易不愿意交付和履行合同。无论是不交付还是延迟交付，由于虚拟数字货币的大幅涨跌，交易员都可能遭受重大损失。
对此，币大师小编建议，在交易合同内明确约定交付的截止时间，对交易一方的违约行为约定较重的违约责任，在交易合同内赋予守约一方在交易对方到期未交付的次日或较短时间内拥有合同的解除权。
4、举证风险：
由于虚拟数字货币交易，尤其是币币交易，发生在一串字符代码组成的地址之间，地址并未与交易双方的主体信息进行对应，因此发生争议时，往往难以举证证实交易的实际发生，合同的实际履行。且数字货币OTC在交易过程中，如果涉及交易资金的交易，往往不是直接发生在交易双方之间，而是通过中间账户转账。因此，很难确认交易资金的实际支付。
对此，币大师小编建议，在合同(或微信、邮件的沟通)中，明确约定双方交易的地址，明确约定交易资金的付出与接收账户。以免在出现争议时，陷入无法举证的被动局面。
5、司法不支持风险：
由于对加密数字货币领域的法律法规较为空白，相关规定较为模糊，对涉及加密数字货币领域的法规政策，不同的司法机关，不同的专业人士有不同的解读(见本文附件数字货币OTC典型的交易案例）。因此，当涉及加密数字货币的争议或纠纷诉诸司法处理时，不排除法院判定交易不合规、不受法律保护的可能性。在这种情况下，双方或一方都可能遭受损失的风险。
对此，币大师小编建议，在协议内尽可能约定争议解决方式为仲裁裁决，仲裁机构相较于法院机构而言，更偏向于尊重双方交易契约、意思自治，且更尊重国际交易惯例。
6、司法执行难风险：
在加密数字货币OTC在交易合同纠纷中，受害人经常要求对方返还加密数字货币或支付一定数量的加密数字货币作为违约金，但即使法院或仲裁委员会支持这一诉讼请求，如果对方不履行合同，在强制执行过程中往往难以执行。
对此，币大师小编建议，在合约内赋予守约方要求违约方退还/支付加密数字货币或要求违约方支付与应退还/支付的加密数字货币等值的人民币现金的选择权，并确定以加密数字货币何个时点何个交易所与人民币的交易价格为计算依据。
以上就是数字货币场外交易是什么意思的相关内容介绍，对于想要参加数字货币场外交易的投资者，币大师小编想要提醒的是，因为数字货币场外交易大多数安全性都不能得到较好的保障，而正规的数字货币场外交易平台仅有少数，所以数字货币场外交易的风险需要投资者自己担，不过数字货币场外交易也有自己的优势，就是交易灵活性较高，点对点交易较为快速，隐私保护性强，不会有交易资金信息保留在平台上。
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